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省地方金融监管局不断提高防范打击非法集资能

 文章来源:未知 作者:admin  时间:2019-04-14 

  利用互联网、大数据、云计算等新技术,上线运行“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台,对所有高风险行业企业进行分级预警,分类处理,实现早识别、早预警、早发现、早处置。一是梳理监测目标企业。将投资理财、P2P、私募基金、民办养老机构等17个高风险行业领域的8万余家企业列为监测目标,同时依托平台的主动发现模块,对高风险行业外的企业,当网上出现负面舆情时,也列为监测对象,确保监测对象全覆盖、无遗漏。二是科学计算风险分值。全面对接行业监管部门数据库,归集网络公开信息、政务信息、行业监管信息、资金信息、投诉举报信息等五大类约140万条数据。紧扣“非法性、公开性、利诱性、社会性”四个特征,综合计算目标企业非法集资风险指数,并根据指数大小,分级提出红、橙、黄、蓝四级风险预警。三是构建协同处置系统。构建举报线索管理、任务交办反馈、案件管理、黑名单管理四个子系统,对风险处置工作实行流程管理,形成“监测—预警—核查—处置—惩戒—监测”工作流和信息流闭环。自建成上线运行以来,取得了良好的监测处置效果,共预警189家高风险企业,查证确有风险企业126家,占比67%,其中确有非法集资风险企业44家,占比23.3%,有效遏制了风险蔓延扩散。

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